大智慧：第五届董事会2024年第五次会议决议公告

上海大智慧股份有限公司第五届董事会2024年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第五次会议于2024年6月3日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年6月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

同意公司以自有资金1-1.5亿元回购公司股份，于回购后进行注销并减少注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意支付2024年度财

务审计费用和内控审计费用共160万元，其中财务审计费用为110 万元，内控审计费用为50万元，较上一期审计费用没有变化。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-022）。本议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票同意公司定于2024年6月25日下午13:30召开2024年第一次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日