大智慧：关于需更新申报文件财务数据收到上海证券交易所中止审核通知的公告

上海大智慧股份有限公司 关于需更新申报文件财务数据收到上海证券交易所 中止审核通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”或“大智慧”)与 湘财股份有限公司(以下简称“湘财股份”)正在推进由湘财股份通 过向公司全体A 股换股股东发行A 股股票的方式换股吸收合并大智慧 并发行A 股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2026 年9 月30 日收到上海证券交易所的通知,因公司本 次交易提交的申请文件中的财务数据已过有效期,需要更新后补充提 交,按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规 定,上海证券交易所对公司本次交易中止审核。

一、本次中止审核的说明

本次交易引用的经审计的最近一期财务报表截止日为2025 年12 月31 日,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定,“上市公司应当披 露本次交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告。经审计的最近 一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效;本次交易涉及发行 股份的,特别情况下可适当延长,但延长时间至多不超过三个月”。

本次交易重组报告书经审计财务数据将于2026 年9 月30 日过有效 期,目前公司与相关中介机构正在积极推进财务数据及申请文件更新 等工作。

二、本次交易的相关进展

公司于2025 年10 月23 日取得上海证券交易所下发的《关于受 理湘财股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》 (上证上审(并购重组)〔2025〕83 号),并于2025 年10 月25 日 披露了《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》等相关文件。2025 年11 月5 日,湘财股份收到上海证券交易所下发的《关于湘财股份 有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)〔2025〕89 号)。2026 年3 月14 日,因公司需更新申报文件财务数据,上海证 券交易所对本次交易中止审核。2026 年5 月,公司会同相关中介机 构完成估值报告的数据更新并将本次交易申请文件的经审计财务数 据更新至2025 年12 月31 日,对申请文件进行了相应的修订、补充 和完善,上海证券交易所同意恢复审核本次交易。2026 年9 月23 日, 因本次交易股东会决议有效期及授权有效期即将届满,公司召开第五 届董事会2026 年第五次会议审议通过相关议案,拟将本次交易股东 会决议的有效期及股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本 次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12 个月。该事 项尚待公司股东会审议通过。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在有序推进本次交易的相 关工作,后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法 规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、中止审核对公司的影响及后续安排

本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响,公司经营情况 正常。公司与相关中介机构正在积极推进财务数据及申请文件更新等 工作,待相关工作完成后,公司将尽快向上海证券交易所报送更新后 的申请材料,并及时申请恢复审核。

四、风险提示

本次交易尚需上海证券交易所审核通过,并取得中国证券监督管 理委员会同意注册的批复后方可正式实施,最终能否通过审核、取得 注册,以及最终审核通过、取得注册的时间仍存在不确定性。公司发 布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披 露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二六年十月一日