瑞丰银行：第五届董事会第八次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行于2026 年4 月17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第五届董事会第八次会议的通知,会议于2026 年4 月29 日在本行以现场和视频 相结合的方式召开。本次会议应出席董事15 名,实际出席董事15 名。会议由董 事长吴智晖主持,公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、2026年第一季度报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2026 年第一季度报告》。

二、总部组织架构优化方案

三、制定《2026年度风险偏好陈述书》

四、制定《银行账簿利率风险管理办法》

五、制定《操作风险管理办法》

六、修订《市场风险管理办法》

七、制定《数据安全管理办法》

八、修订《员工行为管理实施办法》

九、2026年第一季度第三支柱信息披露报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业 银行股份有限公司2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

十、2025年度大额贷款经营管理报告

本次董事会审阅了以下事项:

一、2026年一季度流动性风险管理报告。

二、2026年一季度资本状况管理报告。

三、衍生品业务开展情况评估报告。

四、2025年度机构洗钱风险自评估报告。

五、2025年度薪酬制度设计和执行情况专项审计报告。

六、预期信用损失法实施情况审计报告。

七、审计部2026年一季度工作总结和二季度工作计划。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日