华锐5：关于召开2022年度股东大会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2023-010证券代码：400082 证券简称：华锐5 主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月8日14:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月7日15:00—2023年5月8日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

公告编号：2023-010者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

4. 其他工作人员。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层路演厅

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

此议案经公司2023年4月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

（三）审议《2023年度经营计划》

此议案经公司2023年4月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（四）审议《2022年度财务决算报告》

此议案经公司2023年4月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（五）审议《2022年度利润分配预案》

此议案经公司2023年4月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（六）审议《2022年年度报告》及报告摘要

此议案经公司2023年4月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年年度报告摘要》、《2022年年度报告》（公告编号：2023-005、2023-006）。

（七）审议《2023年（年度）日常性关联交易计划》

此议案经公司2023年4月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2023年（年度）日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

应回避表决的关联股东名称：大连重工装备集团有限公司

（八）审议《2023年（一季度、二季度）日常性关联交易计划》

此议案经公司2023年4月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2023年（一季度、二季度）日常性关联交易的公告》（公告编号：

2023-008）。

应回避表决的关联股东名称：大连重工装备集团有限公司

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

（十）审议《关于申请综合授信额度的议案》

此议案经公司2023年4月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为5、7、8、9；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为7、8；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。本次会议还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：（1）现场登记：2023年5月5日 上午9:30-11:30；下午

13:30-16:30。（2）传真登记：请于2023年5月4日至2023年5月5日期间传真至公司。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦19层华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室；联系电话：010-62515566；联系传真：010-62511713；联系人：战湘玉。特别注意事项：

为确保参会股东的相关权利得到充分行使，请尚未办理股份托管和确权手续的投资者，尽快到山西证券所属营业部以及其他可在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理手续。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

第五届董事会第五次会议决议第五届监事会第四次会议决议

六、附件

附件1：授权委托书附件2：参会股东登记表

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

华锐风电科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：关于委托书中的各项议案 ，请委托人分别进行表决，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公告编号：2023-010附件2：参会股东登记表

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表