华锐5：第五届董事会临时会议决议公告

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月16日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王原先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资建设锂离子电池储能系统PACK工厂的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟在甘肃省武威市凉州区投资1710.8万元建设产能1000MWh/年锂离子电池储能系统PACK工厂，为区域内新能源项目提供锂电池储能系统。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-025

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于成立全资项目公司的议案》

1.议案内容：

为开拓天津市武清区新能源项目，公司拟在该地区成立全资项目公司。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会2023年11月21日