华锐5：董事、监事、高级管理人员换届完成公告

公告编号：2024-039证券代码：400082 证券简称：华锐5 主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月25日审议并通过：

选举王原先生为公司董事，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙大庆先生为公司董事，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜松江先生为公司董事，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份816,800股，占公司股本的0.0135%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈雷先生为公司董事，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份811,000股，占公司股本的0.0134%，不是失信联合惩戒对象。

选举田世忠先生为公司独立董事，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举石全先生为公司独立董事，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张吉昌先生为公司独立董事，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2、依据《中华人民共和国反垄断法》，因本次股东大会决议结果导致公司控制权变更，构成经营者集中，大连重工装备集团有限公司向国家市场监督管理总局进行经营者集中申报，已于2024年10月18日取得国家市场监督管理总局的审批同意，可以实施集中。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年10月22日审议并通过：

选举王原先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自2024年10月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届职工代表大会第一次会议于2024年9月5日审议并通过：

选举孙磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份139,600股，占公司股本的0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

选举洪楠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份135,700股，占公司股本的0.0023%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月25日审议并通过：

选举王世及先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2024年10月22日审议并通过：

选举王世及先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期结束日期一致，自2024年10月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年10月22日审议并通过：

聘任姜松江先生为公司总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自2024年10月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份816,800股，占公司股本的0.0135%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-039聘任张东星先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自2024年10月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任张东星先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自2024年10月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄强先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自2024年10月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份273,400股，占公司股本的0.0045%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施永吉先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自2024年10月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈雷先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会任期结束日期一致，自2024年10月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份811,000股，占公司股本的0.0134%，不是失信联合惩戒对象。

在公司聘任董事会秘书之前，由公司第六届董事会董事长王原先生代行董事会秘书职责。

（二）首次任命董监高人员履历

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

第六届职工代表会第一次会议纪要

2024年第一次临时股东大会会议决议

第六届董事会第一次会议决议

第六届监事会第一次会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会2024年10月22日