华锐5：关于预计2025年(年度)日常性关联交易的公告

证券代码：400082 证券简称：华锐5 主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司关于预计2025年（年度）日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：万元

考虑到市场变化等因素，该计划在执行过程中将根据实际需求变化，在预计总金额内适当调整。

在年度交易规模的总框架下，根据经营业务的实际需要，实行季度（阶段性）审核，每季度预计当季（下一阶段）发生的关联交易内容及额度，由董事会审议，并提交股东大会审议批准后执行。

（二） 基本情况

住所：辽宁省大连市西岗区八一路169号企业类型：有限责任公司(国有控股)经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；房地产开发；交通运输、仓储、劳务及人员培训；商业贸易；出口业务；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造（特业部分限下属企业在许可证范围内）关联关系：大连重工装备集团有限公司为公司控股股东，大连重工装备集团有限公司及其下属公司均为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第二次会议审议通过《2025年（年度）日常性关联交易计划》，关联董事王原先生、孙大庆先生、姜松江先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

本次预计的关联交易为公司经营管理需要与关联方进行日常经营管理相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、采购风电机组零部件及接受齿轮箱维修、变频器维修等服务。

2、向关联方销售备件及提供服务。

本公司与关联方交易的价格按市场价格确定，或按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（二）关联交易对公司的影响

公司已建立市场化的供应链体系，形成了包括关联方在内的供应商之间的有效竞争，从而使得公司的关联交易价格具有公允性，也使得公司不依赖于任何供应商；与关联方的关联交易，不会影响公司业务独立性，也不会影响公司财务和经营决策的独立性。

六、 备查文件目录

第六届董事会第二次会议决议

审计委员会会议纪要

独立董事的事前认可和独立意见

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会2025年3月28日