华锐5：2026年第二次临时股东大会会议资料
SINOVEL 华锐风电
华锐风电科技(集团)股份有限公司
2026 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二六年六月二十五日
华锐风电科技(集团)股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:2026 年6 月25 日14:50
会议地点:北京市海淀区中关村大街59 号文化大厦19 层1905 会议室
会议召集人:公司董事会
表决方式:现场投票与网络投票相结合
参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人;公司董事、监事和 高级管理人员;公司聘请的律师。
会议议程:
一、 主持人宣布大会开始。
二、 介绍股东到会情况。
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
四、 推选监票人和计票人。
五、 宣读会议审议议案。
1. 关于增补董事的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案
六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
七、 股东进行书面投票表决。
八、 休会统计表决情况。
九、 宣布议案表决结果。
十、 宣读股东大会决议。
十一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十二、 主持人宣布本次股东大会结束。
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股东大会现场会议须知
为维护投资者的合法权益,保障股东在公司股东大会期间依法行使权利,确 保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大 会议事规则》的有关规定,制订如下参会须知:
1.为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请有 资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参 加会议,参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。
2.股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义 务和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报告 有关部门处理。
3.股东发言应举手示意,并按照会议的安排进行。股东要求发言时,不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言,在大会进行表决时,股东不再进行发言。 股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。
4.股东发言时,应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超 过五分钟。
5.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的 质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6.本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决,现场表决由两名 股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7.未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 如有违反,大会主持人有权加以制止。
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议案一
华锐风电科技(集团)股份有限公司 关于增补董事的议案
各位股东及股东代表:
公司董事会于2026 年5 月29 日收到王原先生递交的辞职信,王原先生因个 人原因辞去公司董事长及一切职务。根据《公司章程》规定,公司第六届董事会 由7 名董事组成,其中独立董事3 名。因此,需增补1 名非独立董事。
公司股东大连重工装备集团有限公司提名牛经纬先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人。2026 年6 月10 日,公司第六届董事会临时会议审议通过《关 于增补董事的议案》,候选人简历如下:
牛经纬先生,男,汉族,出生于1980 年6 月,本科学历,中国国籍。2002 年8 月至2003 年5 月,任职于大起集团有限责任公司财务部;2003 年5 月至2006 年12 月,任职于大连重工·起重集团有限公司第二制造事业部财务部;2007 年 1 月至2011 年3 月,任职于大连华锐重工起重机有限公司财务部;2011 年3 月 至2012 年1 月,任职于大连重工·起重集团有限公司审计部;2012 年1 月至2012 年3 月,任大连华锐重工集团股份有限公司审计部审计科科长;2012 年4 月至 2017 年7 月,任大连华锐重工特种备件制造有限公司财务部部长;2017 年8 月 至2022 年9 月,先后任大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部财务管理科 科长、计划财务部部长助理、计划财务部副部长;2022 年9 月至2023 年6 月, 任大连重工装备集团有限公司运营改善部副部长(主持工作);2023 年6月至2025 年3 月,任大连重工装备集团有限公司财务管理部部长;2025 年3 月至今,任 大连华锐重工集团股份有限公司财务管理本部总经理。
此议案,请予审议。
华锐风电科技(集团)股份有限公司
2026 年6 月25 日
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议案二
华锐风电科技(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表:
为提升规范运作和科学决策水平,结合公司实际情况,拟将《公司章程》第 八条“董事长为公司的法定代表人”修订为“代表公司执行公司事务的董事或者 总裁担任公司的法定代表人,由董事会决议确定”。
提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过后,依据相关规定办理本 次《公司章程》修订等相关事项的工商变更登记备案手续。变更内容和相关章程 条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
此议案经公司2026 年6 月10 日第六届董事会临时会议审议通过,现提请股 东大会审议。
华锐风电科技(集团)股份有限公司
2026 年6 月25 日
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