华锐5：第六届董事会临时会议决议公告

主办券商:山西证券

华锐风电科技(集团)股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月9 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月6 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长孙大庆先生

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司 《董事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟与交银金融租赁有限责任公司签署融资租赁合同并提供 担保的议案》

1.议案内容:

华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“华锐风电”)下属全资公 司酒泉锐能新能源开发有限公司(以下简称“酒泉锐能”)、酒泉锐鸿新能源开发 有限公司(以下简称“酒泉锐鸿”)分别负责开发建设酒泉锐能肃北甘草泉1-D 区一期10 万千瓦风电场项目(以下简称“甘草泉项目”)、酒泉锐鸿肃北县马鬃

山饮马峡D 区20 万千瓦风电场项目(以下简称“饮马峡项目”)。根据项目实际 用款需要,拟确定交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银租赁”)为项目 融资单位,酒泉锐能、酒泉锐鸿拟与交银租赁签订《融资租赁合同》,采用售后 回租形式,融资总额为人民币11.3 亿元(甘草泉项目3.5 亿元、饮马峡项目7.8 亿元),租赁期为15 年。

为上述《融资租赁合同》项下交银租赁享有的全部债权提供担保,公司下属 全资子公司酒泉锐电新能源有限公司(持有酒泉锐能和酒泉锐鸿100%股权)拟 与交银租赁签订《股权质押合同》,将酒泉锐能和酒泉锐鸿100%股权质押给交银 租赁;同时,酒泉锐能和酒泉锐鸿拟分别与交银租赁签订《应收账款质押合同》、 《抵押合同》,将甘草泉项目和饮马峡项目的电费收费权质押、不动产抵押给交 银租赁。此外,华锐风电拟与交银租赁签署《保证合同》,为酒泉锐能、酒泉锐 鸿提供连带责任保证;酒泉锐能与酒泉锐鸿拟分别与交银租赁签署《保证合同》, 互为对方提供连带责任保证。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2026 年7 月27 日召开2026 年第三次临时股东大会,具体内容 详见《关于召开2026 年第三次临时股东大会通知公告》,公告编号:2026-030。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会临时会议决议

华锐风电科技(集团)股份有限公司

董事会

2026 年7 月9 日