九牧王：第六届董事会第十次会议决议公告

九牧王股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2026 年8 月24 日以现场与通讯相结合的方式,在厦门市思明区宜兰路1 号九牧王国 际商务中心五楼会议室召开,会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相 关资料于2026 年8 月14 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、高级管理 人员。

本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,其中董事林沧捷,以视频方式参加 会议。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决,本次会议审议并形成了以下决议:

审议并通过了《2026 年半年度报告》全文及摘要。

本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了 同意的审核意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二?二六年八月二十五日

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