三星医疗：第六届董事会第十三次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第六届董事会第十三次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、 审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股票第二次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临2024-061）。

公司董事沈国英女士、郭粟女士为第四期限制性股票激励计划的激励对象，公司董事程志浩先生、葛瑜斌先生为第五期限制性股票激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避，关联董事沈国英、郭粟、程志浩、葛瑜斌回避表决。

二、 审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票第一次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临2024-061）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2024年5月11日