三星医疗：第六届董事会第十八次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2024年第三季度报告的议案

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了2024年第三季度报告。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年十月二十五日