三星电气：关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：
601567证券简称：三星电气公告编号：临2026-028
宁波三星医疗电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
重要内容提示:
?被担保人名称
1、宁波三星智能电气有限公司
、宁波三星电力发展有限公司
3、NANSENINSTRUMENTOSDEPRECIS?OLTDA.
4、EasyMeterGmbH
5、NANSENCOLOMBIAS.A.S.
、NANSENPERUS.A.C.
、SanxingSmartElectricBangladeshCo.Ltd
、南森（墨西哥）精密仪器有限公司
9、三星电气（肯尼亚）有限公司10、三星电气（香港）有限公司
、宁波奥克斯智能科技股份有限公司
12、宁波奥克斯甬能进出口有限公司
13、宁波奥克斯甬能科技有限公司
、宁波奥能电气有限公司
15、NingboSanxingElectric(Sweden)AB
16、宁波奥高电力发展有限公司
17、PTCITRASANXINGINDONESIA
18、FoxytechSp.zo.o.
、2026年新设及并购的控股子公司?本次预计担保金额及已实际为其担保的余额本次预计对外提供担保合计总额不超过960,000万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为575,555.86万元。
?本次是否有反担保：无?对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过960,000万元的担保，担保期限一年，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。其中，预计为下属全资控股子公司提供合计900,000万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计10,000万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额度有效期内提供50,000万元预留担保额度。具体如下：
| 序号 | 被担保人 | 持股比例（%） | 资产负债率(%) | 担保金额（万元） |
| 1 | 宁波三星智能电气有限公司 | 100 | 45.53 | 200,000 |
| 2 | 宁波三星电力发展有限公司 | 100 | 95.88 | 5,000 |
| 3 | NANSENINSTRUMENTOSDEPRECIS?OLTDA. | 100 | 104.24 | 10,000 |
| 4 | EasyMeterGmbH | 100 | 294.05 | 1,000 |
| 5 | NANSENCOLOMBIAS.A.S. | 100 | 160.74 | 5,000 |
| 6 | NANSENPERUS.A.C. | 100 | 330.67 | 5,000 |
| 7 | SanxingSmartElectricBangladeshCo.Ltd | 100 | 0.00 | 1,000 |
| 8 | 南森（墨西哥）精密仪器有限公司 | 100 | 154.22 | 2,500 |
| 9 | 三星电气（肯尼亚）有限公司 | 100 | 105.69 | 1,000 |
| 10 | 三星电气（香港）有限公司 | 100 | 13.67 | 21,000 |
| 11 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 100 | 75.96 | 520,000 |
| 12 | 宁波奥克斯甬能进出口有限公司 | 100 | 130.41 | 20,000 |
| 13 | 宁波奥克斯甬能科技有限公司 | 100 | 33.09 | 40,000 |
| 14 | 宁波奥能电气有限公司 | 100 | 96.69 | 20,000 |
| 15 | NingboSanxingElectric(Sweden)AB | 100 | 107.67 | 43,500 |
| 16 | 宁波奥高电力发展有限公司 | 100 | 97.77 | 5,000 |
| 全资控股子公司小计 | 900,000 | |||
| 17 | PTCITRASANXINGINDONESIA | 51 | 13.85 | 5,000 |
| 18 | FoxytechSp.zo.o. | 60 | 69.91 | 5,000 |
| 非全资控股子公司小计 | 10,000 | |||
| 预留额度 | 50,000 | |||
| 合计 | 960,000 | |||
注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。
本次担保事项已经第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。
二、被担保人基本情况
1、宁波三星智能电气有限公司
公司名称：宁波三星智能电气有限公司
注册资本：64,165.28万元
注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
法定代表人：程志浩
成立日期：2010年3月1日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家
庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；软件销售；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；软件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 3,306,864,390.66 | 736,151,334.86 |
| 净利润 | 313,442,930.63 | 38,563,303.50 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 3,076,727,694.29 | 2,869,279,795.59 |
| 净资产 | 1,675,952,442.63 | 1,714,465,912.92 |
2、宁波三星电力发展有限公司公司名称：宁波三星电力发展有限公司注册资本：10,000万元注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢二楼法定代表人：程志浩成立日期：2015年11月16日经营范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承接境外电气行业工程和境内国标招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 507,033,569.46 | 157,159,523.80 |
| 净利润 | 5,577,210.18 | 739,980.28 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 613,004,194.91 | 816,925,521.32 |
| 净资产 | 25,251,918.12 | 25,991,898.40 |
3、NANSENINSTRUMENTOSDEPRECIS?OLTDA公司名称：NANSENINSTRUMENTOSDEPRECISAOLTDA.注册资本：13,028.0533万雷亚尔注册地址：AVDOUTORANTONIOCHAGASDINIZ,1500MG,CEP32.210-160成立日期：1972年7月20日主要经营范围：测量、测试与控制仪器及设备制造;交直流发电机、零部件及配件制造;变压器、电感器、转换器、同步器及类似产品、零部件及配件制造;配电与电力控制仪器及设备制造;其他未列明电气设备及仪器制造;发电机、变压器与电动机维护和修理;工业机械设备安装;电力配送;建筑物建造;配电站及配电网建设;电气安装与维护;公共道路、港口、机场照明与信号系统及设备组装与安装;其他未列明机械设备及零部件批发贸易;计算机设备与耗材专业零售;通信与电信设备专业零售;定制计算机程序开发与授权;非定制计算机程序开发与授权;信息技术咨询;信息技术技术支持、维护及其他服务;其他参股公司（控股公司除外）;工程服务;技术测试与分析;不带操作员的其他未列明商用及工业机械设备租赁;综合办公及行政支持服务。最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 812,846,569.01 | 129,088,300.00 |
| 净利润 | -15,092,015.69 | -10,308,856.84 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 842,894,632.29 | 970,110,662.90 |
| 净资产 | -35,776,591.90 | -41,621,087.88 |
4、EasyMeterGmbH
公司名称：
EasyMeterGmbH注册资本：
万欧元注册地址：
PideritsBleiche9,33689Bielefeld公司负责人：曲昭宇成立日期：
2023年
月
日主要经营范围：开发、制造、销售和运营能源和供应系统的记录、测量和控制设备、其通信单元和相关电子组件和元件，研究、开发、生产和销售电动汽车充电器、变压器、环网柜、光伏逆变器、储能系统，以及收购、管理和出售其他公司的投资（无论该公司的法律形式或业务领域如何，以及收购、管理和出售房地产或其他资产）。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 19,454,756.24 | 13,085,475.68 |
| 净利润 | -35,230,255.92 | -9,782,739.91 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 28,209,067.15 | 43,369,589.95 |
| 净资产 | -54,740,796.68 | -52,581,721.60 |
5、NANSENCOLOMBIAS.A.S.公司名称：NANSENCOLOMBIAS.A.S.注册资本：9万美元注册地址：哥伦比亚共和国波哥大市卡雷拉16街第97-46号6楼公司负责人：方新丰；潘淞成立日期：2021年5月13日主要经营范围：从事与智能电网相关的仪器仪表，电能表，变压器，开关柜，充电桩，电动汽车充电和更换设备，通讯模块，采集终端，智能终端等产品和配件的加工，销售，安装和维护，电力销售设备，电能计量箱等，以及相应的技术服务和咨询；软件销售；电力设备销售；实施国外承包工程；自营或代理进出口商品和技术，但国家限制或国家禁止的商品和技术除外。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 28,203,590.37 | 0.00 |
| 净利润 | -5,682,153.41 | -5,637,600.00 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 56,692,463.44 | 52,549,956.62 |
| 净资产 | -34,432,343.65 | -34,393,417.71 |
6、NANSENPERUS.A.C.公司名称：NANSENPERUS.A.C.注册资本：0.75万秘鲁新索尔注册地址：利马省（33）圣地亚哥德苏尔科区蒙特雷街341号601公寓成立日期：2023年4月12日经营范围：设计、制造、进口和出口中压设备和汽车充电器等电子和电磁设备，其中包括但不限于汽车电池和充电器。同时，也为工业和自动化机械领域的用户提供能源管理问题的解决方案，以及其他与上述相关的各种类型的服务和产品。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -58,016.44 | -59.58 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 32,856.11 | 30,864.08 |
| 净资产 | -75,788.95 | -84,241.48 |
7、SanxingSmartElectricBangladeshCo.Ltd公司名称：SanxingSmartElectricBangladeshCo.Ltd注册资本：38900万孟加拉塔卡注册地址：孟加拉国达卡市法定代表人：曲昭宇成立日期：2020年3月24日
经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修;软件开发、销售;电力设备销售;电力工程施工、维修;开展对外承包工程业务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -269.51 | 0.00 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 96,139.43 | 96,139.43 |
| 净资产 | 96,139.43 | 96,139.43 |
8、南森（墨西哥）精密仪器有限公司
公司名称：南森(墨西哥)精密仪器有限公司
注册资本：10万墨西哥比索
注册地址：瓜城卡门大道230,托卢基亚,圣佩德罗特拉克帕克,哈利斯科州45610
成立日期：2022年11月8日
经营范围：一般项目：仪器仪表、电能表、逆变器、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置；充电桩、逆变器、变压器、储能、开关柜、箱变产品制造、销售及对外工程总包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 11,484,466.86 | 6,932,417.24 |
| 净利润 | -10,126,186.33 | 2,422,709.10 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 56,308,609.29 | 57,096,499.07 |
| 净资产 | -30,531,081.27 | -27,244,764.80 |
、三星电气（肯尼亚）有限公司公司名称：三星电气（肯尼亚）有限公司注册资本：
万肯尼亚先令注册地址：肯尼亚内罗毕基利马尼乔治·帕德莫尔路tetezi塔
楼成立日期：
2025年
月
日经营范围：工程管理服务；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；仪器仪表、电能表、开关柜、充电桩、预装式变电站、光伏风力变电站、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装、测试及维修；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销售代理；货物进出口；软件开发、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -424,941.53 | -326,522.38 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 7,369,356.13 | 7,556,516.52 |
| 净资产 | -419,552.79 | -733,348.35 |
10、三星电气（香港）有限公司公司名称：三星电气（香港）有限公司注册资本：1万港币注册地址：10THFLOOR,IHOMECENTRE.NO.369LOCKHIARTROAD,WANCHAIHONGKONG成立日期：2012年9月3日经营范围：进出口贸易；主营业务有关的技术、设备进出口业务；海外投资、并购、设厂等相关行业项目投资。最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 15,036,268.75 | 0.00 |
| 净利润 | 51,339,714.12 | -2,973,878.89 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 984,605,205.68 | 984,225,743.60 |
| 净资产 | 850,043,714.76 | 823,169,506.93 |
11、宁波奥克斯智能科技股份有限公司公司名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司注册资本：67,724.6万人民币注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号法定代表人：戴冬冬成立日期：2001年4月18日经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；
五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；电池系统组装；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口；销售代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 7,270,537,256.44 | 1,698,535,768.19 |
| 净利润 | 475,908,197.23 | 47,470,958.87 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 10,010,956,160.05 | 11,217,971,027.06 |
| 净资产 | 2,406,313,451.38 | 2,467,794,535.33 |
12、宁波奥克斯甬能进出口有限公司公司名称：宁波奥克斯甬能进出口有限公司注册资本：1000万元人民币注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17号法定代表人：张利平成立时间：2022年6月16日经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设备器材制
造；电力设备器材销售；制冷、空调设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 223,698,904.88 | 120,724,229.53 |
| 净利润 | -46,071,879.77 | -11,693,610.67 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 271,130,844.84 | 254,486,438.18 |
| 净资产 | -82,456,314.88 | -94,145,834.15 |
13、宁波奥克斯甬能科技有限公司公司名称：宁波奥克斯甬能科技有限公司注册资本：70,000万人民币注册地址：宁波市高新区梅墟街道新梅路518号A幢1-2、2-7,10号楼1层1-1,13号楼1层1-1,16号楼1层1-1、2层2-1、3层3-3、4层4-4
法定代表人：邓俊成立日期：2015年11月4日经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；充电桩销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设备器材制造；电力设备器材销售；制冷、空调设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电子电力元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 580,781,619.79 | 152,784,352.41 |
| 净利润 | -22,770,900.48 | -38,863.31 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 840,365,618.32 | 925,843,618.46 |
| 净资产 | 562,282,034.01 | 562,243,170.70 |
14、宁波奥能电气有限公司公司名称：宁波奥能电气有限公司注册资本：10,000万人民币注册地址：宁波杭州湾新区海谦路168号法定代表人：吕萌成立日期：2024年1月25日经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；软件开发；软件销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准)。最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,877,158,506.71 | 243,910,524.86 |
| 净利润 | 15,326,129.64 | -14,378,316.93 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 3,425,246,104.00 | 3,368,190,276.25 |
| 净资产 | 113,527,753.85 | 99,149,436.92 |
15、NingboSanxingElectric(Sweden)AB公司名称：NingboSanxingElectric(Sweden)AB注册资本：2.5万瑞典克朗注册地址：Tempelriddarv?gen5，12760Sk?rholmen，Sweden成立日期：2020年4月27日主要经营范围：一般项目：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；光伏逆变器、储能系统、储能电池制造销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 383,448,247.97 | 6,960,763.54 |
| 净利润 | -27,468,440.23 | -2,004,454.97 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 |
| 总资产 | 259,682,830.74 | 185,521,003.90 |
| 净资产 | -19,911,185.39 | 3,117,522.14 |
16、宁波奥高电力发展有限公司公司名称：宁波奥高电力发展有限公司注册资本：10,000万人民币注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号法定代表人：李想成立日期：2021年12月10日经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：电气设备修理；通用设备修理；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 46,455,043.45 | 1,728,524.61 |
| 净利润 | 469,350.24 | 368,304.84 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 35,531,219.77 | 73,288,514.09 |
| 净资产 | 791,731.66 | 1,160,036.50 |
17、PTCITRASANXINGINDONESIA公司名称：PTCITRASANXINGINDONESIA注册资本：印尼盾500亿元注册地址：KedoyaElokPlaza,BlokDD.76,Jl.Panjang,WestJakarta,11520
公司负责人：缪泽波注册日期：
2016年
月
日主要经营范围：工业控制设备和配电、其他电气设备行业、其他通信设备行业。最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 180,730,867.15 | 23,137,686.53 |
| 净利润 | 27,879,537.37 | 100,931.22 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 174,630,104.23 | 194,213,103.94 |
| 净资产 | 150,448,875.31 | 146,860,752.05 |
印尼三星的其他5位股东为：PT.CitraMahasuryaIndustries、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo，分别持有印尼三星31.64%、
8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星49%股权。
18、FoxytechSp.zo.o.
公司名称：FoxytechSp.zo.o
注册资本：132万欧元
注册地址：ul.Wokulskiego1158-100?widnica,Poland
公司负责人：缪锡雷
注册日期：2021年2月22日
主要经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备，电子零件制造等、其他塑料制品的制造、其他技术陶瓷产品的制造、金属结构及结构零件的制造、金属元素的机械加工电子印刷电路的制造、电气设备的制造、制造其他未分类的专用机械、其他未分类的制造业、电子和光学设备的维修和保养、电气设备的维修和保养等。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2025年度（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 180,041,277.40 | 8,749,151.70 |
| 净利润 | 4,730,080.97 | -1,303,414.12 |
| 2025年12月31日 | 2026年3月31日 | |
| 总资产 | 53,099,157.33 | 32,828,703.93 |
| 净资产 | 15,980,139.90 | 13,888,219.83 |
福克斯的其他
位股东为：
SONELS.A.，持有福克斯40%股权。
三、董事会意见董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司及2026年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、累计对外担保数量截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币575,555.86万元，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的
49.93%。上述担保余额在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日