三星电气：第七届董事会第六次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月18 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知,会议于 2026 年8 月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 人, 实到董事9 人,会议由董事长沈国英女士主持,公司高级管理人员列席了会议, 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了关于2026 年半年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星电气2026 年半年度报告》及报告摘要。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过了关于回购注销2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期 对应股份的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星电气关于 回购注销2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的公告》 (公告编 号:临2026-063)。

公司董事沈国英女士、郭粟女士、吕萌女士、葛瑜斌先生为2024 年核心团 队持股计划参与对象,已回避对本议案的表决。

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。关联董事沈国英、郭

粟、吕萌、葛瑜斌回避表决。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二六年八月三十一日