北元化工：第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》等有关规定,我们作为陕西元化工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,于2026年8月26日 召开了第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议, 针对公司第三届董事会第十八次会议拟审议的《关于陕西煤 业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了 审核。经审核,全体独立董事一致同意该议案,并发表审核 意见如下:

1.《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工 集团财务有限公司的风险持续评估报告》具备客观性和公正 性,充分反映了陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称 "财务公司")的经营资质、业务和风险状况,财务公司经 营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求, 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风 险可控。

2.独立董事一致同意《陕西北元化工集团股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》, 并同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

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蔡杰(签字):

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没美

盛秀玲(签字):

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刘绝页(签刘艳霞

李琼(签字):李

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