长沙银行：第八届董事会第五次会议决议公告
编号:2026-007
长沙银行股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司(简称“本行”)第八届董事会第五次会 议于2026 年4 月27 日上午在长沙银行总行33 楼3315 会议室以现场 加视频方式召开。会议应出席董事10 人,实际出席董事10 人。会议 由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决:
一、长沙银行股份有限公司2025 年度董事会工作报告
二、《长沙银行股份有限公司2025 年年度报告》及摘要(具体内 容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2025 年年度报告》及摘要)
本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委 员会审议通过,同意提交董事会审议。
三、长沙银行股份有限公司2026 年第一季度报告(具体内容详 见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2026 年第 一季度报告》)
四、《长沙银行股份有限公司2025 年度可持续发展(ESG)报告》 及摘要(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份 有限公司2025 年度可持续发展(ESG)报告》及摘要)
五、长沙银行股份有限公司2025 年度利润分配预案(具体内容 详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2025 年 度利润分配预案公告》)
本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过, 同意提交董事会审议。
六、关于长沙银行股份有限公司2025 年度财务决算暨2026 年度 财务预算方案的议案
本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委 员会审议通过,同意提交董事会审议。
七、长沙银行股份有限公司2026 年度集团经营计划
八、长沙银行股份有限公司2025 年度内部资本充足评估报告
九、长沙银行股份有限公司资本管理规划(2026 年-2028 年) (具 体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司资 本管理规划(2026 年-2028 年)》)
十、长沙银行股份有限公司2026 年度资本充足率管理计划
十一、长沙银行股份有限公司2025 年度第三支柱信息披露报告
十二、长沙银行股份有限公司2026 年一季度第三支柱信息披露 报告
十三、长沙银行股份有限公司2025 年度内部控制评价报告(具
体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》)
本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过, 同意提交董事会审议。
十四、关于长沙银行股份有限公司续聘2026 年度会计师事务所 的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份 有限公司关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》)
本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过, 同意提交董事会审议。
十五、长沙银行股份有限公司董事履职评价办法(试行)
十六、长沙银行股份有限公司高管人员履职评价办法(试行)
十七、长沙银行股份有限公司2025 年监管监督发现问题整改工 作进展报告
十八、长沙银行股份有限公司2025 年度关联交易专项报告
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专 门会议审议通过,同意提交董事会审议。
十九、关于长沙银行股份有限公司2026 年度日常关联交易预计 额度的议案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行 股份有限公司关于2026 年度日常关联交易预计额度的公告》)
表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事黄璋、李 晞、龙桂元对本议案回避表决。
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专 门会议审议通过,同意提交董事会审议。
二十、长沙银行股份有限公司2025 年度全面风险管理报告
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过,同 意提交董事会审议。
二十一、长沙银行股份有限公司2025 年度环境信息披露报告
告
二十二、长沙银行股份有限公司2025 年度案防工作自我评估报
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过,同 意提交董事会审议。
二十三、长沙银行股份有限公司董事和高级管理人员任职资格管 理办法
本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过,同意提交董 事会审议。
二十四、长沙银行股份有限公司2025 年度总行综合经营管理考 核情况结果
本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过,同意提交董 事会审议。
二十五、长沙银行股份有限公司2026 年度总行综合经营管理考 核办法
本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、董事会战略与可持续 发展委员会审议通过,同意提交董事会审议。
二十六、长沙银行股份有限公司2025 年度大股东评估报告
本议案尚须在本行股东会通报。
二十七、长沙银行股份有限公司2025 年度“提质增效重回报” 行动方案评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案(具体
内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026 年度“提质 增效重回报”行动方案公告》)
二十八、关于长沙银行股份有限公司部分城区直属支行合并调整 的议案
董事会同意将雨花支行与金城支行合并;汇融支行与银德支行合 并;湘江新区支行下辖科技支行划归科创支行。合并后新组建的支行 名称应符合监管规定,在合并调整过程中如涉及需要报监管部门审批 的行政许可事项,需要按照监管部门相关规定履行相应审批程序。
会议听取了《长沙银行股份有限公司2025 年度行长工作报告》 《长沙银行股份有限公司2025 年度信息安全评估报告》 《长沙银行股 份有限公司2025 年度负债质量管理评估报告》 《长沙银行股份有限公 司2025 年度安全生产履职情况报告》 《长沙银行股份有限公司对2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《长沙银行股份有限公司董 事会审计委员会对2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》 《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施情况专项审计报告》 《长沙银行股份有限公司2025 年度董事履职评价报告》 《长沙银行股 份有限公司2025 年度高管人员履职评价报告》 《长沙银行股份有限公 司压力测试实施情况报告》 《长沙银行股份有限公司2025 年度互联网 贷款评估报告》《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施情况报
告》《长沙银行股份有限公司反洗钱2025 年度报告》《长沙银行股份 有限公司独立董事易骆之先生2025 年度述职报告》 《长沙银行股份有 限公司独立董事王丽君女士2025 年度述职报告》 《长沙银行股份有限 公司独立董事王宗润先生2025 年度述职报告》 《长沙银行股份有限公 司独立董事曹虹剑先生2025 年度述职报告》。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
2026 年4 月29 日