长沙银行：第八届董事会独立董事2026年第5次专门会议决议

长沙银行股份有限公司第八届董事会 独立董事2026 年第5 次专门会议决议

长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”)第八届董事会独立 董事2026 年第5 次专门会议于2026 年8 月25 日以书面传签表决方 式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事4 人,实际出席独立董事4 人。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决:

一、关于聘任王舒军先生为长沙银行股份有限公司行长的议案

经审议,独立董事认为:王舒军先生符合法律法规、监管规制的 行长任职资格条件,未发现其存在不得担任行长的情形。选聘程序合 法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第六次会议 审议。

表决情况:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

二、关于聘任王舒军先生为长沙银行股份有限公司首席合规官的 议案

经审议,独立董事认为:王舒军先生符合法律法规、监管规制的 首席合规官任职要求,未发现其存在不得担任首席合规官的情形。选 聘程序合法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第六次会议 审议。

表决情况:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

三、关于提名王舒军先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会 董事候选人的议案

经审议,独立董事认为:王舒军先生符合法律法规、监管规制的 董事任职资格条件,未发现其存在不得担任董事的情形。提名程序合 法合规。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第六次会议 审议。

表决情况:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

长沙银行股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日