会稽山：关于股份回购实施结果暨股份变动公告

会稽山绍兴酒股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2023年10月17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于6,075万元（含）且不超过12,150万元（含），回购价格不超过13.50元/股(含)，预计可回购股份数量为450万股至900万股之间，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2023年10月18日和2023年10月20日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-033、2023-036）。

二、回购实施情况

（一）2023年10月31日，公司首次实施回购股份，并于2023年11月1日披露了首次回购股份情况，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《会稽山关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告》（公告编号：临2023-041）。

（二）截至2024年2月21日，公司已完成回购，已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份900万股，占公司总股本的比例为1.88%，回购最高价格为 11.30/股，回购最低价格为7.93元/股，回购均价10.63元/股，使用资金总额为 95,640,945.00元（不含交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额均符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖公司股票情况

2023年10月18日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-033）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日期间，公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情形。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份总数为9,000,000股，全部存放于公司回购专用证券账户。根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。如未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

上述回购股份在存放于公司回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。后续，公司将按照预定用途使用本次回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二0二四年二月二十三日