会稽山：第六届董事会第十二次会议决议公告

会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月7日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于制订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

董事会审议并同意制订《公司重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司重大信息内部报告制度（2024年12月制订）》。表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年12月31日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二四年十二月十四日