会稽山：2026年第二次临时股东会决议公告

会稽山绍兴酒股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月11日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席4人，方朝阳、张曙华、钱自强、陈丹红、王高、金雪军、王天飞因公出差未出席本次股东会；

2、公司董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有表决权股份总数的过半数通过。

2、上述议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、张艺潆

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2026年9月12日