北辰实业：第十届第一次监事会决议公告

北京北辰实业股份有限公司第十届第一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届监事会第一次会议于2024年5月16日(星期四)下午5:00在北京市朝阳区汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本公司监事共3人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

鉴于本公司2023年年度股东大会和第四届职工代表大会已经分别选举杜艳女士、贺淑芳女士为本公司第十届监事会股东代表监事，选举战威先生为本公司第十届监事会职工代表监事。

会议一致通过决议如下:

选举杜艳女士为本公司第十届监事会主席。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监事会2024年5月17日