北辰实业：关于高级管理人员变动的公告

北京北辰实业股份有限公司关于高级管理人员变动的公告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到副总经理杜敬明先生的辞任申请。由于达到法定退休年龄，杜敬明先生申请辞去所担任的本公司副总经理职务。根据相关规定，杜敬明先生的辞任申请自送达董事会时生效。本公司于2024年7月15日以通讯方式召开第十届第五次董事会会议，经本公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，本公司董事会同意聘任张玉梅女士为本公司副总经理（简历附后）。

本公司董事会对杜敬明先生担任本公司副总经理期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会2024年7月17日

附件：张玉梅女士简历

附件：

张玉梅女士简历

张玉梅女士，54岁，毕业于北京化工大学。张女士先后任职于北京市发展和改革委员会、北京市应对气候变化研究中心、北京市供销合作总社、北京环境卫生工程集团有限公司，期间于国家开发银行挂职。张女士在能源和双碳管理、项目管理及环境治理等方面具有丰富经验。