北辰实业：第十届第四十八次董事会决议公告

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北京北辰实业股份有限公司 第十届第四十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会 第四十八次会议于2026 年4 月29 日(星期三)上午10:00 在北京市朝 阳区汇园公寓H 座2 层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本次会 议应出席董事8 名,实到董事8 名,独立非执行董事周永健先生、钱 爱民女士以通讯形式出席并表决。会议由本公司董事长张杰先生主持, 本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程 及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下:

一、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准《北辰实业2026 年 第一季度报告》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会 审议。

二、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准《北辰实业关于2026 年度续聘会计师事务所的议案》。(详见本公司于上海证券交易所网站 刊登的公告)

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会 审议,需提交本公司2025 年年度股东会审议。

三、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准《北辰实业董事、高 级管理人员薪酬管理办法》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登 的公告)

本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交 董事会审议,需提交本公司2025 年年度股东会审议。

四、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准《北辰实业2026 年 度“提质增效重回报”行动方案》。(详见本公司于上海证券交易所网 站刊登的公告)

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日