上海电影：第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-017

上海电影股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

2023年4月25日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议通知于4月15日发出，会议材料于2023年4月18日以邮件与书面的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席钮怿女士主持。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业的现状、发展趋势与公司实际经营情况与未来经营所需的资金等因素，有利于稳步推动公司后

续发展，保障全体股东的长远利益。因此，监事会同意公司2022年度利润分配预案。经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。具体内容请见同日披露的《2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：

2023-018）。本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2023-019）。

5、 审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

6、 审议通过《关于2023年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》

经审核，监事会认为公司提交的2023年度预计日常关联交易限额事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2023年度日常关联交易限额公告》（公告编号2023-020）。

7、 审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营成果与财务状况。监事会未发现公司2022年年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于2022年年度报告的书面确认意见。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022年年度报告》与《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司2023年第一季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于2023年第一季度报告的书面确认意见。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2023年第一季度报告》。

9、 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-022）。

10、 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2023年4月27日