上海电影：关于董事离任及补选董事并选举董事会战略委员会委员的公告

上海电影股份有限公司关于董事离任及补选董事并选举董事会战略委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事离任及补选董事的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，鉴于董事易磊先生因工作安排调整将不再担任公司董事、战略委员会委员职务，同意提名李早女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，选举戴运先生为公司第四届董事会战略委员会委员。现将具体情况公告如下：

一、关于董事离任情况

公司第四届董事会董事易磊先生因工作安排调整，将不再担任公司董事、战略委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，易磊先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其离任事项自相关函件送达公司董事会之日起生效。易磊先生离任后，将不再担任公司任何职务。

易磊先生于任职期间勤勉尽责，积极履行董事会职责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对易磊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选董事情况

根据公司未来发展战略需要，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名李早女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李早女士具有丰富的行业经验、相关专业知识和履行董事职责所应具备的能

力，能够胜任公司董事的履职要求。公司独立董事对《关于董事离任及补选董事的议案》发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于选举董事会战略委员会委员情况

为完善公司治理结构，公司董事会选举戴运先生（简历附后）为公司第四届董事会战略委员会委员。戴运先生具有丰富的行业经验、相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会战略委员会委员的履职要求。本次调整后，战略委员会委员构成为：王健儿、王隽、戴运，其中王健儿先生为主任委员。除战略委员会外，董事会其他专门委员会委员构成保持不变。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年7月21日

附件：董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员简历李早：女，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，南京师范大学影视编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司市场营销总监、执行制片人，国视通讯（上海）有限公司影视栏目主编，华闻糖心动漫投资有限责任公司副总经理，苏州舞之动画股份有限公司创投部总经理、制片人。2018年8月至2020年9月任上海美术电影制片厂有限公司总经理（厂长）助理、市场营销部主任；2020年9月至2022年7月任上海美术电影制片厂有限公司副总经理（副厂长）；自2022年7月起任公司副总经理，自2023年6月起任上影元（上海）文化科技发展有限公司总经理。

戴运：男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起，历任公司战略发展部总监、公司副总经理、兼任公司董事会秘书。自2018年7月起任本公司董事，自2021年9月起任公司总经理。