上海电影：关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见

上海电影股份有限公司董事会 关于2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求,上海电 影股份有限公司(以下简称公司)董事会,就公司独立董事蔺楠、朱小苏、朱振梅 出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事蔺楠、朱小苏、朱振梅的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中的相关要求,持续 保持独立性,在2025 年度不存在影响独立性的情形。

上海电影股份有限公司董事会

2026 年4 月21 日