中国外运：第三届董事会第二十二次会议决议公告

中国外运股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十二次会议通知于2023年6月14日向全体董事发出，本次会议于2023年6月16日以书面议案方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。截至2023年6月16日，共收到有效表决票11票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案

经审议，董事会一致同意聘任王笃鹏先生为公司副总经理（简历详见附件）。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会二〇二三年六月十六日

附件：简历王笃鹏，男，毕业于南京大学，并获得管理学博士学位。王先生于1991年加入中国外运，历任中国外运旗下多家分子公司部门经理、总经理。1999年1月至2003年12月，任中国外运江苏公司货运分公司总经理；2003年12月至2007年1月任江苏中外运有限公司总经理助理，并于2003年12月至2006年12月兼任江苏时运国际货运有限公司总经理；2006年12月至2012年1月任上海中外运化工国际物流有限公司总经理；2012年2月至2018年10月任中外运化工国际物流有限公司总经理，2018年6月至今任中国外运华东有限公司总经理，2022年1月至2023年6月任本公司总经理助理。