中国外运：2026年第一次临时股东会会议资料

中国外運

2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年8 月7 日

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程...... 3

股东会注意事项...... 5

议案一:关于选举公司董事的议案...... 6

中国外运股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

股东会类型和届次:2026 年第一次临时股东会

股东会召集人:公司董事会

投票方式:本次股东会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点:

召开的日期时间:2026 年8 月7 日10 点00 分

召开地点:北京市朝阳区安定路5 号院10 号楼招商局广场B 座11 层1 号会议室

股权登记日:2026 年8 月3 日

网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026 年8 月7 日

至2026 年8 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

出席人员:公司股东或股东授权代理人、董事会成员、董事会秘书

列席人员:高级管理人员、见证律师、核数师

会议议程:

一、主持人宣布会议开始,介绍会议出席及列席人员情况;

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权的股份总数;

三、审议议案:

1、 关于选举公司董事的议案

四、股东或股东授权代理人发言;

五、与会股东或股东授权代理人对议案进行表决;

六、统计现场会议投票情况;

七、接收网络投票和现场投票合并统计结果并宣布议案表决结果;

八、主持人宣布本次会议结束。

股东会注意事项

为保障中国外运股份有限公司(简称:公司或本公司)股东的权益,保证公司股东 会的正常秩序和议事效率,依据《中国外运股份有限公司章程》(简称:《公司章程》) 《中国外运股份有限公司股东会议事规则》(简称:《股东会议事规则》)等有关规定, 制定如下参会注意事项:

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《股东会议事规则》的规定,认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东会,并依法享有 《公司章程》《股东会议事规则》规定的各项权利。出席股东会的股东或者股东授权代理 人,应当遵守《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律法规,自觉维护会议秩序, 不得侵犯其他股东的合法权益。

四、本次股东会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前,会议登记应当终止。会议登记终止后,来到现场的股东或其代理人可以列席会 议,但没有参加现场投票的表决权。

六、本次会议审议会议议案后,应对议案作出决议。本次股东会共有1 项普通决议 案,为累积投票议案,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数 通过。

七、本次会议指派两名会计师、一名律师以及会议现场推举的两名股东或股东授权 代理人共同负责计票和监票,清点现场记名投票的表决票,并结合A 股股东网络投票的 结果最终公布各决议案的表决结果。

议案一:关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代理人:

公司于 2026 年 7 月17 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选 举公司董事的议案》,同意选举李锋先生和孙剑锋先生为公司董事候选人,任期自股东 会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关董事候选人简历详见附件。

根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定,以上议案提请本次股东会审议。

附件:董事候选人简历

中国外运股份有限公司董事会

附件:董事候选人简历

李锋,男,1979 年出生,毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业,硕士研究生, 高级经济师,土地估价师,房地产评估师。现任招商局集团有限公司交通物流部总经理。 曾任招商局集团有限公司交通物流部副部长,中国外运长航集团有限公司(集团北京总 部)副总经理,招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部部长助理兼中外运长航 实业发展有限公司执行董事、总经理,中外运长航实业发展有限公司执行董事、总经理 兼招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部(中国外运长航集团有限公司) 资产管理中心副总经理,中外运长航实业发展有限公司副总经理。

李先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联 关系,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事 的情形。截至本公告披露之日,李先生未持有本公司的股票。

孙剑锋,男,1972 年出生。毕业于中央财政金融学院(现称为中央财经大学)国 际金融专业,获经济学学士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。历任 原中国远洋运输(集团)总公司及旗下公司证券部交易员、审计专员、投资经理、总裁办 公室副总经理、行政管理部总经理;中远大唐航运股份有限公司董事、总经理;2016 年 12 月加入招商局集团(招商局集团有限公司连同其附属公司),历任广州海顺船务公司 副总经理、招商局财务有限公司副总经理、招商局集团有限公司监察部副部长、招商局 能源运输股份有限公司副总经理。

孙先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联 关系,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事 的情形。截至本公告披露之日,孙先生未持有本公司的股票。