浙文影业：非公开发行限售股上市流通公告

浙文影业集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为267,817,489股。本次股票上市流通总数为267,817,489股。

? 本次股票上市流通日期为2024年6月4日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙文影业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1467号），核准公司非公开发行不超过267,817,489股新股。

（二）股份登记情况

公司本次非公开发行新增267,817,489股股份于2021年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。

（三）锁定期安排

本次非公开发行股份锁定期如下：

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今，公司未发生因分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司承诺，自非公开发行结束之日起36个月内不转让。

截至本公告日，控股股东严格履行了上述承诺，不存在影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次解除股份限售的股东浙江省文化产业投资集团有限公司已严格履行相关承诺，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，浙文影业对上述内容的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对浙文影业本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1.本次限售股上市流通数量为267,817,489股。

2.本次限售股上市流通日期为2024年6月4日。

3.本次限售股上市流通明细清单：

4.本次限售股上市流通情况表：

七、股本变动结构表

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2024年5月29日