浙文影业：关于补选第七届董事会非独立董事的公告

浙文影业集团股份有限公司关于补选第七届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋天罡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对蒋天罡先生进行任职资格审查，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会2025年3月28日

附件：

蒋天罡先生，1981年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江省文化厅计划财务处副处长，浙江省文化和旅游厅资源开发处副处长，浙江省文化产业投资集团有限公司集团办公室副主任，浙江新远文化产业集团有限公司党委副书记、总经理。现任浙江省文化产业投资集团有限公司监事、战略发展部部长，浙江文化空间发展有限公司董事，浙江新远文化产业集团有限公司董事，浙江之江物业管理有限公司董事长。

截至本公告日，蒋天罡先生未持有公司股票，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。