浙文影业：第七届董事会第十八次会议决议公告

浙文影业集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会 议的会议通知已于2026 年3 月20 日以邮件、专人送达形式发出,并于2026 年 3 月24 日以通讯方式召开会议,本次会议董事应到9 人,实到9 人。本次会议 由公司董事长傅立文先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公 司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的议案》

公司拟出资2 亿元,与关联方长三角数文私募基金管理(杭州)有限公司及 其他出资方共同设立浙江电影产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名, 最终以市场监督管理部门核准登记为准),董事会对本次参与出资设立电影基金 的事项无异议。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事傅立文、蒋天罡回避 表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议召开2026 年 第一次临时股东会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026年3月25日