中国铝业：第八届董事会第十八次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年12月28日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于中铝国际贸易集团有限公司拟向中铝青岛国际贸易有限公司增资的议案

经审议，董事会同意公司全资子公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸集团”）通过协议方式向其控股子公司中铝青岛国际贸易有限公司（以下简称“青岛国贸”）单方面现金增资人民币6亿元。本次增资完成后，中铝国贸集团对青岛国贸的持股比例将由目前的90.5%提高至约96.88%（以最终经备案评估报告为准）。青岛国贸其他股东已明确表示放弃参与本次增资。

同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述增资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2023年12月28日备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议