中国太保：第九届董事会第三十次会议决议公告

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中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司第九届董事会第三十次会议通知于2023年12月22日以书面方式发出，并于2023年12月29日以书面传签方式召开。应表决董事14人，实际表决董事14人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《日常关联交易公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票（董事王他竽、吴俊豪、周东辉、路巧玲、John Robert Dacey回避表决）。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁傅帆任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票（董事傅帆回避表决）。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原首席风险官孙培坚离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计制度>的议案》表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会2023年12月30日