中国太保：第九届监事会第二十二次会议决议公告

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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司第九届监事会第二十二次会议通知于2023年12月22日以书面方式发出，并于2023年12月29日以书面传签方式召开。应表决监事4人，实际表决监事4人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁傅帆任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原首席风险官孙培坚离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事监事履职评价及问责办法>的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计制度>的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会2023年12月30日