上海医药：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-06-30 上海医药(601607)公司公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药公告编号：2023-055

上海医药集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年6月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路80号上海中庚聚龙酒店3

楼聚龙大宴会厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
其中：A股股东人数	55
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,507,967,262
其中：A股股东持有股份总数	1,162,542,889
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	345,424,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	40.720629

份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	31.392908
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.327721

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事长周军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席8人，董事李安女士、独立董事洪亮先生因其他公

务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事环建春先生、忻铿先生因其他公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,416,508	99.903111	1,066,716	0.091757	59,665	0.005132

H股	310,949,050	99.416480	693,500	0.221725	1,131,600	0.361795
普通股合计：	1,472,365,558	99.799943	1,760,216	0.119311	1,191,265	0.080746

2、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,399,908	99.901683	1,083,316	0.093185	59,665	0.005132
H股	310,949,050	99.416480	693,500	0.221725	1,131,600	0.361795
普通股合计：	1,472,348,958	99.798817	1,776,816	0.120437	1,191,265	0.080746

3、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,399,908	99.901683	1,083,316	0.093185	59,665	0.005132
H股	310,949,050	99.416480	693,500	0.221725	1,131,600	0.361795
普通股合计：	1,472,348,958	99.798817	1,776,816	0.120437	1,191,265	0.080746

4、议案名称：2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,136,665,225	97.774047	25,344,399	2.180082	533,265	0.045871
H股	158,268,786	50.601620	148,955,564	47.624001	5,549,800	1.774379
普通股合计：	1,294,934,011	87.773270	174,299,963	11.814407	6,083,065	0.412323

5、议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,939,573	99.948104	507,816	0.043681	95,500	0.008215
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,474,688,923	99.957425	507,916	0.034428	120,200	0.008147

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,160,969,592	99.864668	1,573,297	0.135332	0	0.000000
H股	302,215,825	96.624297	10,533,625	3.367806	24,700	0.007897
普通股合计：	1,463,185,417	99.177694	12,106,922	0.820632	24,700	0.001674

7、议案名称：关于2023年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,137,988,261	97.887852	24,554,628	2.112148	0	0.000000
H股	172,813,280	55.251778	139,936,169	44.740325	24,700	0.007897
普通股合计：	1,310,801,541	88.848804	164,490,797	11.149522	24,700	0.001674

8、议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,262,273	99.889844	1,280,616	0.110156	0	0.000000
H股	312,129,450	99.793877	620,000	0.198226	24,700	0.007897

普通股合计：

1,473,391,723

99.869498

1,900,616

0.128828

24,700

0.001674

9、议案名称：关于发行债务融资产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,054,273	99.871952	1,083,316	0.093185	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,803,623	99.897418	1,083,416	0.073436	430,000	0.029146

10、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,820,223	99.898543	1,066,816	0.072311	430,000	0.029146

11.00 议案名称：关于发行公司债券的议案

11.01 议案名称：本次债券的票面金额和发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,820,223	99.898543	1,066,816	0.072311	430,000	0.029146

11.02 议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,820,223	99.898543	1,066,816	0.072311	430,000	0.029146

11.03 议案名称：债券品种及期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897

普通股合计：

1,473,820,223

99.898543

1,066,816

0.072311

430,000

0.029146

11.04 议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,820,223	99.898543	1,066,816	0.072311	430,000	0.029146

11.05 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,820,223	99.898543	1,066,816	0.072311	430,000	0.029146

11.06 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,820,223	99.898543	1,066,816	0.072311	430,000	0.029146

11.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,160,914,873	99.859961	1,222,716	0.105176	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,664,223	99.887969	1,222,816	0.082885	430,000	0.029146

11.08 议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,820,223	99.898543	1,066,816	0.072311	430,000	0.029146

11.09 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,820,223	99.898543	1,066,816	0.072311	430,000	0.029146

11.10 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,820,223	99.898543	1,066,816	0.072311	430,000	0.029146

11.11 议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,119,073	99.877526	1,018,516	0.087611	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,868,423	99.901810	1,018,616	0.069044	430,000	0.029146

11.12 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,820,223	99.898543	1,066,816	0.072311	430,000	0.029146

11.13 议案名称：本次发行对董事会执行委员会的授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,070,873	99.873380	1,066,716	0.091757	405,300	0.034863
H股	312,749,350	99.992071	100	0.000032	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,820,223	99.898543	1,066,816	0.072311	430,000	0.029146

12、议案名称：关于公司一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,115,977,595	95.994531	46,565,294	4.005469	0	0.000000
H股	57,141,570	18.269275	255,532,380	81.698689	100,200	0.032036
普通股合计：	1,173,119,165	79.516411	302,097,674	20.476797	100,200	0.006792

13、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,161,459,573	99.906815	1,083,316	0.093185	0	0.000000
H股	312,533,750	99.923139	215,700	0.068964	24,700	0.007897
普通股合计：	1,473,993,323	99.910276	1,299,016	0.088050	24,700	0.001674

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

是否当选

14.01	周军先生	1,317,638,873	87.378480	是
14.02	姚嘉勇先生	1,449,466,472	96.120553	是
14.03	陈发树先生	1,450,367,135	96.180280	是
14.04	沈波先生	1,432,885,877	95.021020	是
14.05	李永忠先生	1,375,269,718	91.200237	是
14.06	董明先生	1,415,463,198	93.865645	是

15、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	顾朝阳先生	1,439,146,150	95.436167	是
15.02	霍文逊先生	1,429,558,085	94.800340	是
15.03	王忠先生	1,463,597,891	97.057670	是

16、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	徐有利先生	1,467,372,088	97.307954	是
16.02	马加先生	1,377,935,656	91.377027	是

(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2022年度利润分配预案	87,510,979	99.315303	507,816	0.576315	95,500	0.108382
6	关于续聘会计师事务所的议案	86,540,998	98.214482	1,573,297	1.785518	0	0.000000
7	关于2023年度对外担保计划的议案	63,559,667	72.133207	24,554,628	27.866793	0	0.000000
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971

11	关于发行公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	本次债券的票面金额和发行规模	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971
11.02	债券利率及其确定方式	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971
11.03	债券品种及期限	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971
11.04	还本付息方式	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971
11.05	发行方式	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971
11.06	发行对象及向公司股东配售的安排	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971
11.07	募集资金用途	86,486,279	98.152382	1,222,716	1.387647	405,300	0.459971
11.08	担保情况	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971
11.09	偿债保障措施	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971
11.10	承销方式	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971
11.11	上市安排	86,690,479	98.384126	1,018,516	1.155903	405,300	0.459971
11.12	决议有效期	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971
11.13	本次发行对董事会执行委员会的授权	86,642,279	98.329424	1,066,716	1.210605	405,300	0.459971
14.00	关于选举非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	周军先生	63,623,779	72.205967
14.02	姚嘉勇先生	83,742,303	95.038272
14.03	陈发树先生	83,987,143	95.316138
14.04	沈波先生	73,813,919	83.770652
14.05	李永忠先生	65,732,292	74.598897
14.06	董明先生	70,733,245	80.274427

15.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	顾朝阳先生	81,903,921	92.951911
15.02	霍文逊先生	70,184,833	79.652039
15.03	王忠先生	84,967,591	96.428838
16.00	关于选举监事的议案	-	-	-	-	-	-
16.01	徐有利先生	86,280,288	97.918604
16.02	马加先生	74,227,265	84.239754

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2022年年度股东大会议案中的第1-8项议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第9-13项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其中第11项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。14-16项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案采用累积投票方式进行表决，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈敬宇、刘晗静

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件：公告原文