上海医药：第八届董事会第十三次会议决议公告

上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月26日在上海市太仓路200号上海医药大厦以现场方式召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《2024年半年度报告及摘要》

本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

2、《上海上实集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》

本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，七位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

3、《2024年半年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本公司2024年半年度实现合并归属于上市公司股东的净利润2,941,911,373.69元（未经审计），拟以截至2024年6月30日总股本3,703,523,491股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金红利总额为296,281,879.28元（含税），占2024年半年度合并归属于上市公司股东的净利润的10.07%。本报告期不进行资本公积金转增股本。如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。为更好地执行公司2024年半年度利润分配方案，董事会授权沈波先生（执行董事、总裁、财务总监）全权修改、改变、批准、签署及执行在实施利润分配过程中与股息分派有关的任何文件（包括但不限于委托函、代理协议及代理人费用函等）；或从事其认为对股息分派必要、有益、或适当的任何及所有事宜（包括在有关文件或协议上加盖公司印章、追溯确认H股股权登记日等）；或作出与其有关的任何安排。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会二零二四年八月二十七日