中信重工：第六届董事会第二十一次会议决议公告

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)第 六届董事会第二十一次会议通知于2026 年6 月3 日以专人送达和电 子邮件等方式送达全体董事,会议于2026 年6 月8 日在河南省洛阳 市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长 武汉琦先生召集和主持,会议应出席董事9 名,实际出席会议董事9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会董事审议, 一致通过了如下决议:

审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。内容详见 《中信重工董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日