中信重工：第六届董事会第二十五次会议决议公告

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”) 第六届董事会第二十五次会议通知于2026 年9 月22 日以专人送达和 电子邮件等方式送达全体董事,会议于2026 年9 月29 日在河南省洛 阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事 长武汉琦先生召集和主持,会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会董事审议, 一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,因董事会董事人员调 整,公司董事会对第六届董事会战略与可持续发展委员会委员进行调 整。调整后的专业委员会成员如下:

增补曹晖先生为董事会战略与可持续发展委员会委员,增补后第 六届董事会战略与可持续发展委员会成员为:武汉琦、曹晖、杨文欣, 武汉琦先生任召集人,任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金余额的议案》

内容详见《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日