金田股份：第八届董事会第三十七次会议决议公告

宁波金田铜业（集团）股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月29日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年5月6日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司拟在泰国投资设立金松进出口（泰国）有限公司，公司通过下属子公司持有其100%股权。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

（1） 拟定公司名称：金松进出口（泰国）有限公司

（2） 拟定注册资本：1,000万泰铢

（3） 拟定注册地址：U15, 789/36 Moo 1 Nong Kham, Sriracha, Chonburi20230

（4） 出资方式：货币资金

（5） 资金来源：自筹资金

（6） 拟定经营范围：有色金属的批发、零售；自营和代理货物及技术的进

出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。

（7） 股权结构：公司通过下属子公司间接持有100%股权

（8） 签字董事：李凤春、黄绍辉

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围、股权结构等信息，最终以当地登记机关登记为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年5月7日