金田股份：2024年第二次临时股东大会会议资料

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.

2024年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：601609股票简称：金田股份

目 录

一、金田股份2024年第二次临时股东大会会议须知 ...... 2

二、金田股份2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3

三、金田股份2024年第二次临时股东大会会议议案 ...... 4

1、关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案 ...... 4

宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董秘办具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过3次，每次发言原则上不超过3分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

七、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）下午14：00

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室

（五）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（六）主持人：董事长楼城先生

二、会议议程

（一）现场会议签到。

（二）宣布到会股东（或股东大会代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布股东大会开始。

（三）现场推举计票人、监票人。

（四）宣读股东大会会议须知。

（五）宣读会议议案：

1、关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案。

（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

（七）股东对议案进行表决。

（八）休会，统计表决结果。

（九）宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录。

（十）律师宣读股东大会法律意见书。

（十一）宣布会议结束。

议案一：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案

各位股东及股东代表：

自2024年7月19日至2024年8月9日期间，公司股价在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%（即5.30元/股）的情形，触发“金铜转债”转股价格的向下修正条款。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期稳健发展，董事会提议向下修正“金铜转债”的转股价格，同时提请股东大会授权董事会根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“金铜转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。本次向下修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“金铜转债”的转股价格（6.63元/股），则本次“金铜转债”转股价格无需调整。

详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《金田股份关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月26日