中国核建：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-036债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

2023年4月28日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2023年财务报告和内部控制

审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，

具体内容如下：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生

2.人员信息

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

3.业务规模

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

截止2022年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二） 项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为

本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。拟签字注册会计师：么爱翠女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司年报2家。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三） 审计收费

1.审计费用定价原则。

主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2.审计费用同比变化情况。

公司2022年年度审计（年度财务报表审计及内部控制审计）费用为

496.50万元。2023年年度审计费用定价原则未发生变化，具体费用将根据实际审计业务工作量进行结算。

二、 拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会意见

公司审计与风险委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，自从事公司审计工作以来，服务人员遵循独立、客观、公

正的执业准则，具有良好的职业操守和专业胜任能力，其投资者保护能力、独立性和诚信状况良好，同意继续聘任其为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于聘任2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》出具了事前认可意见和独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供年度审计服务的能力，在为公司提供审计服务的过程中能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，相关续聘审议程序履行完整、合规。为保持审计业务的连续性，综合考虑其执业资质、胜任能力和服务水平，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2023年财务报告和内部控制审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年4月29日