中国核建：第四届监事会第十二次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年

月

日以通讯形式召开。会议通知于2023年

月

日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事

人，实到监事

人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

1.通过了《关于限制性股票激励计划符合第二个解锁期解除限售条件激励对象的议案》

同意票数

票，占表决票数的100%；反对票数

票，占表决票数的0%；弃权票数

票，占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2023年8月16日