中国核建：关于提名更换董事的公告

113024转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于提名更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）推荐函，建议施军先生不再担任公司董事。施军先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。

施军先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2023年11月13日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意中核集团推荐的范福平先生为公司非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表了同意意见。

特此公告。

附件：范福平先生简历

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年11月14日

附件

范福平先生简历范福平先生，1965年生，研究员级高级工程师。历任中核集团下属企业技术处处长、设计管理处处长、副总工程师、总经理助理、总工程师、副总经理。