中国核建：第四届董事会第二十一次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年12月4日在公司召开，会议通知于2023年11月27日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

经审议，同意调整战略与投资委员会和审计与风险委员会委员构成。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于调整董事会专门委员会委员的公告》（2023-101）。

二、通过了《关于聘任总会计师的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

经公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任赵晨曦先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任总会计师的公告》

（2023-102）。

公司独立董事发表了独立意见，认为此次聘任总会计师的提名、审议等程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，赵晨曦先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，满足所任岗位的职责要求，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，同意《关于聘任总会计师的议案》。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年12月5日