中国核建：第四届董事会第二十二次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年12月27日在公司召开，会议通知于2023年12月20日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于“十四五”综合规划中期评估调整建议的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

二、通过了《关于子公司开展贸易业务的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

三、通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

四、通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

全文详见与本公告同时披露的《中国核建内幕信息知情人登记制度》。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年12月27日