中国核建：2024年第一次临时股东大会会议资料
中国核工业建设股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年二月
目录
议案1：关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案 ...... 3
议案2 ：关于修改《公司章程》的议案 ...... 4
议案1
关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《中国核建限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司21名激励对象因工作等原因已不符合激励条件，公司需回购注销该部分激励对象已获授的551,685股限制性股票。回购注销完成后，公司的注册资本由人民币3,018,792,810元减少至人民币3,018,241,125元。本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于2023年10月31日于上海证券交易所披露《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-092）。
现提交股东大会，请审议。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年2月5日
议案2
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司21名激励对象因工作等原因不符合激励条件，需回购注销其已获授的511,685股限制性股票并相应减少注册资本，并修改《公司章程》中关于注册资本的条款，将公司总股本由3,018,792,810股减少至3,018,241,125股，注册资本由3,018,792,810元减少至3,018,241,125元。具体修订内容如下:
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币3,018,792,810元。 | 公司注册资本为人民币3,018,241,125元。 |
| 第二十一条 | 公司股份总数为3,018,792,810股，公司的股本结构为：普通股3,018,792,810股，无其它种类股。 | 公司股份总数为3,018,241,125股，公司的股本结构为：普通股3,018,241,125股，无其它种类股。 |
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。
本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，并于1月20日在上海证券交易所披露《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。
现提交股东大会，请审议。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年2月5日