中国核建：第四届董事会第二十四次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年2月8日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，如遇特殊情况，经全体董事的过半数同意，召开临时董事会可不受董事会召开5日前通知时限的限制，会议通知于2024年2月8日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于董事会会议豁免通知时间的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

二、通过了《关于不向下修正“核建转债”转股价格的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

经综合考虑公司的基本情况、股价走势、可转债情况、市场环境等多重因素，经公司第四届董事会第二十四次会议审议，决定不向下修正“核建转债”的转股价格，且未来三个月内（2024年2月9日至2024年5月8日），如再次触发向下修正条款，亦不下修转股价格。从2024年5月9日起重新计算，如果再次触发，届时由董事会根据市场行情进行分析和研讨后再行决策。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于不向下修正“核建转债”转股价格的公告》（2024-010）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年2月9日