中国核建：第四届董事会第二十五次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年2月28日在公司召开，会议通知于2024年2月18日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于总经理工作报告的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

二、通过了《关于2024年经营计划的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

三、通过了《关于2024年投资计划的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于2024年预算方案的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于2024年担保计划的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年度担保计划的公告》（2024-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于2024年融资计划的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

七、《关于经理层成员2024年经营业绩责任书的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

八、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

经审议，同意调整提名委员会委员构成。调整后的董事会提名委员会由姚辉、张卫兵、吴万良三位董事构成，姚辉董事担任召集人。

九、《关于2024年全面风险管理报告的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

十、《关于2023年合规管理工作报告的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

十一、《关于2023年内部审计工作总结及2024年内部审计工作要点的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

十二、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

公司将适时召开股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年2月29日