中国核建：第四届监事会第二十一次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年

月

日以现场方式召开，会议通知于2024年

月

日送达。本次会议应参会表决监事

人，实际参会监事

人（其中委托出席

人），监事梁松涛委托监事王正勇出席并表决投票。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

1.通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

2.通过了《关于制定<负债管理办法（A版）>的议案》

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2024年10月31日