中国核建：第四届董事会第三十三次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2024年12月4日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月29日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于提名董事的议案》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

经控股股东中国核工业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意高宏树先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于提名更换董事的公告》（2024-095）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年12月5日